Bộ Quốc phòng nộp 250 tỷ đồng tang vật vụ án

Ngày 26/6, TAND TP HCM hoàn tất thẩm vấn sai phạm của ông Trần Phương Bình (61 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐTD, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á – DAB) và 11 đồng phạm, chuyển qua xét hỏi người có quyền, nghĩa vụ liên quan. 

Là đơn vị đầu tiên được gọi lên thẩm vấn, đại diện Công ty TNHH MTV Ba Son cho biết, khoảng tháng 6/2011 ký hợp tác với Công ty CP M&C của Phùng Ngọc Khánh (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP M&C) để đầu tư xây dựng và kinh doanh khu Trung tâm phức hợp Sài Gòn – Ba Son. Theo thỏa thuận, trong vòng 50 ngày Công ty M&C phải đóng cho Bộ Quốc phòng 500 tỷ đồng (cọc) đảm bảo thực hiện hợp đồng. Mục đích làm kinh phí di dời nhà máy đóng tàu Ba Son khỏi trung tâm.

Lúc đó, các công ty của Phùng Ngọc Khánh đang có khoản dư nợ lớn tại DAB, không có khả năng tài chính để thực hiện dự án. Ông Trần Phương Bình đã nhờ pháp nhân và cá nhân em vợ đứng ra vay DAB 250 tỷ đồng chuyển cho Khánh với hy vọng ông ta sẽ thực hiện được dự án trên khu đất “vàng” này và DAB có cơ hội thu hồi nợ.

Tuy nhiên, Công ty của Khánh chỉ đóng được 250 tỷ đồng, không huy động được thêm các nguồn tài chính khác. Số tiền này được Công ty Ba Son chuyển về cho Cục tài chính Bộ Quốc phòng. Công ty M&C không thực hiện phần nghĩa vụ tài chính còn lại, nên Công ty Ba Son chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Cũng theo thỏa thuận, nếu Công ty M&C vi phạm điều khoản thỏa thuận thì 250 tỷ đồng đặt cọc sẽ mất.

Điều tra vụ án, Bộ Công an xác định đây là khoản tiền đầu tư trái pháp luật, là vật chứng vụ án nên yêu cầu Công ty Ba Son chuyển lại 250 tỷ đồng về tài khoản tạm giữ để khắc phục thiệt hại.

Trả lời tòa, đại diện Công ty Ba Son cho biết, sau khi nhận được số tiền 250 tỷ đồng từ Công ty M&C chuyển qua, đơn vị này đã nộp cho Cục tài chính Bộ Quốc phòng. “Ba tháng trước, Cục tài chính Bộ Quốc phòng đã chuyển 250 tỷ đồng vào tài khoản Bộ Công an để HĐXX xem xét quyết định”, đại diện Công ty Ba Son nói.

Quá trình hợp tác, do Công ty M&C không thực hiện nghĩa vụ tài chính còn lại theo hợp đồng nên Bộ Quốc phòng đã phải làm hợp đồng ứng vốn với kho bạc nhà nước 240 tỷ đồng. Hiện, khoản tiền này phát sinh lãi suất 22 tỷ đồng. Công ty M&C hứa sẽ hỗ trợ 6 tỷ đồng nên đề nghị HĐXX xem xét giải quyết phần nghĩa vụ này.

Ông Bình đang mang án chung thân về hành vi cùng Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “Nhôm”) và 24 đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại cho DongABank hơn 3.600 tỷ đồng ở giai đoạn một vụ án.

Trong phạm vi vụ án này, ông Bình và đồng phạm đang bị xét xử về các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 

Chiều nay tòa tiếp tục làm việc.