Doanh nhân hiện đại Cập nhật tin tức về các doanh nhân trong và ngoài nước
Công an tỉnh Bạc Liêu vừa kết thúc điều tra vụ sử dụng tài liệu giả của cơ quan; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; rửa tiền mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời đề nghị truy tố 1 công chứng viên có liên quan.
Ngày 4.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa kết thúc điều tra vụ sử dụng tài liệu giả của cơ quan; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; rửa tiền mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng.
Đồng thời, đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố 3 bị can, gồm: Đỗ Hoàng Chiếm (63 tuổi, công chứng viên Văn phòng công chứng N.T.N. – TP.Bạc Liêu) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Phương Thanh (36 tuổi, ngụ P.5, TP.Bạc Liêu) về 3 tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng tài liệu giả của cơ quan và rửa tiền; Nguyễn Văn Quên (37 tuổi, xã Hưng Thành, H.Vĩnh Lợi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị can Nguyễn Phương Thanh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, khởi tố bắt tạm giam
Theo kết luận điều tra, năm 2008, ông Trang Như Khoa và Nguyễn Phương Thanh đăng ký kết hôn.
Năm 2017, ông Khoa được cha mẹ ruột tặng thửa đất có diện tích hơn 466 m2 ở P.8, TP.Bạc Liêu.
Đến năm 2018, ông Khoa và Thanh ly hôn nhưng vẫn sống chung tại căn nhà số 110, đường số 12, khóm 3, P.5, TP.Bạc Liêu.
Quá trình sống chung, ông Khoa cất giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) số CV445483 do ông đứng tên, sổ hộ khẩu do ông làm chủ, giấy CMND, thẻ CCCD.
Tháng 10.2020, do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, Thanh nảy sinh ý định lừa đảo bằng thủ đoạn dùng điện thoại nhắn tin qua mạng Zalo cho chủ tài khoản “Làm Giấy” nhờ làm giả giấy CNQSDĐ số CV445483 với giá 10 triệu đồng.
Tháng 1.2021, Thanh nói lý do ông Khoa đi làm ăn ở xa, bản thân cần làm giấy tờ cho con đi học để nhờ Nguyễn Văn Quên đóng giả ông Khoa ký tên vào hợp đồng ủy quyền đối với giấy CNQSDĐ số CV445483. Mặc dù biết ký tên như vậy là sai như Quên vẫn đồng ý ký.
Ngày 14.1.2021, Thanh mang giấy CNQSDĐ số CV445483 giả cùng các giấy tờ có liên quan của ông Khoa đến Văn phòng công chứng T.V.N. (TP.Bạc Liêu) làm hợp đồng ủy quyền giấy CNQSDĐ số CV445483 từ ông Khoa cho Thanh.
Khi có giấy CNQSDĐ số CV445483 ủy quyền giả, Thanh thế chấp cho ông Lê Văn Hưng để vay 700 triệu đồng với lãi suất 3%/tháng. Có tiền, Thanh trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Đến tháng 3.2021, thông qua bà Nguyễn Thị Nga (xã Ninh Quới A, H.Hồng Dân) môi giới, Thanh thỏa thuận vay của ông Trần Linh Dương (P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu) 1 tỉ đồng với lãi suất 2,5%/tháng. Điều kiện vay là Thanh phải làm hợp đồng chuyển nhượng đối với giấy CNQSDĐ số CV445483 cho ông Dương.
Ngày 17.3.2021, Thanh tự ý lấy CMND, thẻ căn cước, sổ hộ khẩu của ông Khoa và giấy CNQSDĐ số CV445483 giả đến Văn phòng công chứng N.T.N. yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ cho ông Dương. Sau khi được Đỗ Hoàng Chiếm công chứng hợp đồng chuyển nhượng, Thanh 2 lần vay tiền của ông Dương hơn 2,2 tỉ đồng.
Vay được tiền, ngày 1.4.2021, Thanh đứng tên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thuận Phong An Lạc Bạc Liêu, ký hợp đồng với ông Lê Đông Á, Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch sinh thái Đông Á Bạc Liêu, giá trị hợp đồng là 52 tỉ đồng. Sau đó, Thanh sử dụng số tiền 1,3 tỉ đồng chiếm đoạt của ông Dương đưa cho ông Lê Hoàng Việt (cha ruột ông Lê Đông Á) để đầu tư vào khu Du lịch sinh thái Đông Á Bạc Liêu. Với hành vi này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố Thanh thêm tội rửa tiền.
Ngày 24.6.2021, ông Trang Như Khoa mang giấy CNQSDĐ số CV445483 đến Văn phòng công chứng N.T.N. (TP.Bạc Liêu) làm thủ tục công chứng vay vốn ngân hàng.
Tại đây, Chiếm nhận thấy giấy CNQSDĐ số CV445483 do ông Khoa cung cấp đã được công chứng, chuyển nhượng vào ngày 17.3.2021. Sau khi trích lục hồ sơ lưu trữ, Chiếm nghi ngờ giấy CNQSDĐ số CV445483 là giả nên giao nộp cho công an và tố giác về tội phạm.
Theo Trần Thanh Phong/Thanhnien.vn
